Este viernes el juez federal Ernesto Kreplak ordenó levantar el secretario fiscal y bancario respecto a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici. En una resolución de 10 carillas, el juez también le pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV, y a una docena de organismos públicos.
En el caso de AFIP, el juez reclamó toda la información relacionada a los tres imputados en relación a los últimos diez años. Concretamente pidió “la totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática EFISCO, requiriendo el mayor nivel de apertura disponible”.
Además, le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le consulte a sus pares de España y Uruguay sobre la posible existencia de reportes de operaciones sospechosas. En el primer país se realizó viaje que destapó el escándalo, y en el segundo se habría abierto una cuenta bancaria en el marco del divorcio de Insaurralde y Cirio.
En Lomas de Zamora hasta ahora había dos causas abiertas. Una se inició el sábado 30 a raíz de una denuncia del abogado Gastón Marano. En ese expediente, por los delitos de lavado y evasión, el fiscal Sergio Mola imputó a Insaurralde y a la modelo Sofía Clerici por el viaje a Marbella .Kreplak decidió hoy acumular ese expediente con la causa que investiga el divorcio de Insaurralde y Cirio. “Sin perjuicio de la cuestionada fecha de radicación de la denuncia, toda vez que los hechos aquí investigados resultan ser una porción de los denunciados en la causa FLP 38935/2023, en trámite ante la Secretaría No 4 de este juzgado, la que cuenta con igual grado de avance y una mayor cantidad de legitimados pasivos, acumúlense los presentes actuados a aquella”, sostuvo el magistrado en otra resolución.
En tanto, el juez le pidió al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe, con carácter de urgente, “si registra Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes Sistemáticos Mensuales (RSM), antecedentes de oficios judiciales recibidos, Colaboraciones Judiciales, Solicitudes de Información Recibidas de las UIFs del exterior (SIR) y toda otra información obrante en sus bases de datos internas, respecto de las personas denunciadas”. También reclamó que la Oficina Anticorrupción remita las declaraciones juradas, de carácter público y privada, de Martín Insaurralde, “para el período comprendido desde la fecha de su ingreso a prestar funciones como intendente del Municipio de Lomas de Zamora hasta la actualidad”.
En el final de la resolución, el juez aceptó la designación de los dos abogados que representarán a Insaurralde, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, e intimó al defensor propuesto por Clerici, Martin Juan Larralde, para que acepte el cargo.
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