El pasado 27 de Julio, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó doce allanamientos en la ciudad de Córdoba y zonas aledañas. Junto con personal de AFIP-DGI, desbarataron una asociación ilícita dedicada a actividades de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, libramiento de cheques sin fondos y otros delitos tributarios contemplados en la Ley 24.769 y artículo 3 del Código Penal.
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En los operativos se secuestraron sumas millonarias de dinero en efectivo (6.059.300 de pesos,124.847 dólares y 16.405 euros), cinco barras de oro, un auto de alta gama Ferrari y dispositivos electrónicos. También se efectuaron medidas cautelares para resguardar bienes y embargos a inmuebles y vehículos.
La investigación contra la asociación ilícita comenzó en septiembre de 2022 y fue dirigida por la Fiscalía Federal N° 1 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. Enrique Senestrari, junto a personal especializado de la Unidad de Información Financiera (UIF). Intervino el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes.
