Tras un impactante operativo y varios allanamientos en barrios cerrados desbarataron una financiera ilegal en la ciudad de Córdoba. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia. Secuestraron $ 100 millones, lingotes de oro, cajas de seguridad, armas de colección de caza mayor y autos de alta gama.
Hay cuatro detenidos. Entre ellos tres hombres y una mujer, que comúnmente se desempeñaban en altos cargos en sucursales del banco Citibank y Supervielle de la capital cordobesa.
Se trata de Guillermo Rueda, ocupó el puesto de gerente en Citibank y tiempo después se retiró para ser asesor financiero independiente; Diego Sánchez, tesorero de Banco Supervielle hasta 2013 y dueño de Casa Helsinki; Martín Azar, asesor financiero y comercial; y María del Milagro Martínez, secretaria de la financiera y empleada administrativa.
#Cordoba durante más de seis horas realizaron allanamientos en una financiera trucha de barrio Villa Belgrano donde se llevaron cajas de seguridad y lingotes de oro. El edificio tiene seguridad las 24hs solo se puede acceder con autorización. Movil @radiomitrecba. pic.twitter.com/FrtznFNfme
— Leonardo Guevara (@leoguevara80) February 13, 2020
La orden fue labrada por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, tras un año y medio de investigar la actividad ilegal de dicha financiera. En diálogo con Cadena 3, explicó: “Se trata de una denuncia vinculada a estas cuestiones y se trataría de una financiera ilegal. Habría lavado de dinero y delitos como posibles transferencias de dinero ilegales al exterior. Además del cambio ilegal de monedas, dólares, euros y otras monedas”.
En total, se allanaron 13 domicilios entre los cuales hay una oficina. Asimismo, confirmaron que hay una quinta mujer relacionada con la causa que deberá presentarse en las próximas horas ante la Fiscalía ya que tiene una orden de detención.
