Una financiera ilegal fue desarmada este martes luego de varios allanamientos en diferentes barrios cerrados de la ciudad de Córdoba. En el operativo, llevado adelante por Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia de Córdoba, se detuvieron a cuatro personas: tres hombres y una mujer, que desempeñaban altos cargos en sucursales del banco Citibank y Supervielle. Además, se secuestraron unos 100 millones de pesos (9 millones de pesos y 1,2 millones de dólares), autos y motos de alta gama, lingotes de oro, cajas de seguridad y armas de fuego de colección de caza mayor
La orden fue labrada por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, quien lleva un año y medio investigando la actividad ilegal de dicha financiera. “Se trata de una denuncia vinculada a estas cuestiones y se trataría de una financiera ilegal. Habría lavado de dinero y delitos como posibles transferencias de dinero ilegales al exterior. Además del cambio ilegal de monedas, dólares, euros y otras monedas”, contó el fiscal a Cadena 3, quien afirmó que el juez Sánchez Freytes también estaba detrás de la investigación.
Vidal Lascano señaló que los detenidos son personas que “tienen un nivel importante de relacionamiento” y dijo que se desempeñaban como “funcionarios bancarios importantes”.