El autor del hecho fue identificado como, John Colletti incluso que llegó a disfrazarse de anciano para evadir las sospechas, según los fiscales federales. El hombre de 55 años, anteriormente habría atacado a sus víctimas para obtener ilegalmente su información personal y luego usar licencias de conducir falsificadas para retirar fondos de sus cuentas bancarias personales a través de quioscos de autoservicio en los casinos.
Los quioscos, operados por Global Payments Gaming Services, son utilizados por la industria de los casinos para romper cuentas, procesar el premio mayor, retirar dinero en efectivo, adelantos en efectivo e intercambios de boletos, entre otros servicios, según la queja. Para esto se necesita que los usuarios inserten su licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos tanto de su número de Seguro Social como de su número de teléfono antes de que se puedan retirar los fondos de la cuenta corriente. Cada víctima se había inscrito previamente para vincular sus cuentas bancarias a su perfil en el “VIP Preferred Program” de Global Payments, indicó la denuncia.
Colletti enfrenta cargos de fraude electrónico, robo de identidad agravado y fraude y actividades relacionadas en relación con los dispositivos de acceso, según la denuncia. Actualmente bajo la custodia de agentes federales en Kansas, tiene una audiencia de detención programada para el 30 de julio. El abogado que representa a Colletti en los procedimientos previos al juicio en Topeka, Kansas, se negó a hacer comentarios.
La investigación comenzó cuando la seguridad del MGM Grand Casino identificó al menos a 10 víctimas de robo de identidad que perdieron un total de aproximadamente US$ 98.840 entre el 26 de abril y el 27 de mayo de 2019, según la denuncia. Los incidentes fueron reportados a la Policía Estatal de Michigan, que abrió una investigación e identificó a un sospechoso con base en un video de vigilancia, apuntó la denuncia.
