El juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro decidió a Wadiya y LTA SA, dos empresas que trabajan las franquicias Creanburry y Cremolati. Los cargos imputados son asociacion ilicta y lavado de activos.
Los empresarios procesados son Marcos Javier Baldovino (41 años); a los hermanos Germán Rocca (42) y Joaquín Rocca (44); a Rosa Marta Micoli (71, madre de Germán), y al contador Mauro Ezequiel Falvo (40).
La banda integrada por 10 personas( también imputadas) estaba liderada por Bovino y los hermanos Rocca según detalló el fiscal Senestrari, quien realizó la acusación ante la justicia. Operaban desde 2016 y ocultaban fiscalmente la verdadera actividad económica de los negocios así como la cantidad de empleados.
La investigación en curso revela que habrían creado sociedades anónimas (SA) y sociedades anónimas simplificadas (SAS) llamadas Pullman, Amsa, Eletea 1086, Suertudo, Mopa 1086, Wadiya, Andalao y Noplag para realizar sus operatorias al margen de la ley.
