Una extensa investigación judicial derivó en el desmantelamiento de una compleja organización dedicada al lavado de activos. Los operativos fueron ejecutados por personal de la Gendarmería Nacional Argentina tras varios meses de pesquisas.
La causa, denominada "Operación Triángulo", se centra en investigar maniobras de triangulación de facturaciones y evasión aduanera. A su vez, los pesquisas detectaron el ingreso irregular de divisas provenientes del comercio exterior.
Operativos en diversas provincias con secuestros millonarios por lavado y evasión
Por orden de la Justicia federal, los efectivos ejecutaron 47 allanamientos simultáneos en cinco jurisdicciones: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta y Misiones. Los procedimientos abarcaron viviendas, firmas exportadoras de granos y oficinas.
Durante los registros, las autoridades incautaron documentación contable, societaria y armas de fuego. También se secuestraron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras, discos rígidos y tokens bancarios fundamentales para la causa.
Según las estimaciones oficiales, el valor preliminar de los elementos secuestrados supera los 55 millones de pesos. Todo el material informático incautado será peritado para intentar reconstruir la ruta del dinero.
Intervención judicial y aduanera
Los procedimientos contaron con el apoyo técnico del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA). Las autoridades fiscales trabajarán en el entrecruzamiento de los datos obtenidos en los allanamientos.
Toda la investigación tramita actualmente en el Juzgado Federal Nº 3 de la provincia de Mendoza, bajo la Secretaría Penal "D". Desde allí se ordenó continuar con las diligencias por infracción al Código Aduanero y lavado.
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