La Unidad de Información Financiera (UIF) sumó un nuevo requerimiento para la compra de dólares en todo país: los bancos, aseguradoras y agentes bursátiles pedirán documentación tributaria a los clientes, como declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales.
La medida fue publicada el pasado viernes 14 de enero en el Boletín Oficial, a través de la resolución N° 6/2022, el cual modifica los criterios impuestos por el organismo en 2017 (resolución 30) y 2018 (21 y 28). Este lleva la firma de Juan Carlos Otero, el titular de la entidad.
El fundamento de la modificación es disminuir el riesgo de lavado de dinero.
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Desde la UIF dijeron que las medidas anteriores “incrementaron los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en tanto habilitaba a contribuyentes a declarar activos previamente ocultos, lo que podía resultar en que volúmenes considerables de dinero, que previamente se encontraban fuera del sistema financiero formal, sean depositados o transferidos a entidades financieras argentinas, exponiendo de tal manera la integridad de las mismas y del sistema financiero en su conjunto”
“La norma se adecúa a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fortalece las herramientas de control que habían sido desarticuladas por las normas precitadas”, agrega. Además, dicha documentación “deberá permitir la confección de un perfil transaccional prospectivo (ex ante), sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas”, sostienen.
