Interpol detuvo al norteamericano Michel Karam y al canadiense Anthony D’Aniello, dos abogados sospechados de haber manipulado los 70 millones de dólares que el exsecretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, y su viuda Carolina Pochetti sacaron de los Estados Unidos e invirtieron en un proyecto hotelero en las islas británicas Turks and Caicos. El juez federal Claudio Bonadio fue quien dictó las órdenes de detención, a pedido de los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la Causa de los Cuadernos. La “Operación Tango”, como denominó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al proceso de cooperación con la Justicia argentina, evalúa detener a otros sospechosos.
Según el descargo que D’Aniello mandó al juez, “a principios de mayo de 2016 Peter Karam me introdujo vía conference call con Charles Serfaty, un martillero de Miami. Las llamadas de conferencia fueron hechas por Charles Serfaty con un abogado de Argentina, Federico Zupicich (cuñado de Miguel Pló). Federico hablaba y entendía inglés” y fue usado como intérprete para negociar con la viuda de Muñoz. D’Aniello contó durante el año 2016 Peter Karam, jefe del estudio jurídico Karam and Missick, se reunió con la viuda de Pochetti “varias veces” en Miami para coordinar la operación en Turks and Caicos y luego en Buenos Aires.
“La idea original, según los comentarios de los abogados, fue crear un complejo hotelero, pero finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió. Se frenó la construcción por permisos que no daba el Gobierno de Turks And Caicos. El inversor a cargo del complejo hotelero era un tal Sullivan, quien era el encargado de llevar a cabo la obra. Pero esta persona se demoró o se quedó con el dinero”, afirmó D’Aniello.
Pochetti no pudo confirmar si el dinero pertenecía a Muñoz, o si también parte de él era propiedad de Néstor Kirchner. “Es un secreto que se llevaron los dos a la tumba”, dijo en su declaración.
